简介：

简介：　　洗钱犯罪不同于一般的犯罪,即将犯罪所得黑钱从有严格的银行现金交易申报制度的国家走私至避税或洗钱天堂的国家,1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动犯罪化

简介：<正>一、洗钱的由来和含义洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。一般来说,在各种经济犯罪中,贩毒的利润最为丰厚。一个大的贩毒集团往往在一夜间即可能谋取巨额非法利润。这些巨额赃款既难以携带又难以藏匿,容易成为

简介：<正>上海市新杨中学的阿勉问:最近我在报纸上看到,在北京召开了一个“反洗钱”会议,在影视作品里也经常看到“洗钱”之类的事。我想请时博士详细介绍一下什么是“洗钱”,对于这种行为我国又是如何处理的呢?

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简介：应当推定行为人知道洗钱行为已被规定为犯罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,有下列行为之一的为洗钱犯罪

简介：保障网络购物安全，防止网络“洗钱”，不仅是第三方支付平台的责任，也是消费者自己的责任。

简介：一、序一位前任联邦检察官说:"二十世纪九十年代的白领犯罪就是洗钱罪。"洗钱罪就是隐藏收益存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法的行为。在美国,对犯罪所得收益的洗钱已成为一个有利可图的非常复杂的行业并且是有组织犯罪的一个必不可少的组成要素。如果有组织犯罪不能通过洗钱技术来转移或隐瞒他们的巨大财富,现行的大规模的犯罪活动,只有一小部分能够实施,而且远不及现在的犯罪实施起来那样得心应手。

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简介：本文以刑法理论为指导，以修订后的《刑法》为依据，通过对洗钱罪的概念、犯罪构成要件、犯罪的认定等方面的阐述，以期在理论上正确把握该罪的基本特征。

简介：我国刑法中的洗钱罪是对和全国人大常委会进行新增删和扬弃而设立的新罪,它在概念、主体、上游犯罪范围、行为方式等方面同其他国家以及国际刑法的规定有所区别.对于洗钱罪的认定,应正确把握罪与非罪,一罪与数罪,此罪与彼罪的界限.应尽一步完善我国反洗钱立法和相关措施.

简介：洗钱是一个复杂、连续的过程,典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤,即入账、分账和融合.洗钱犯罪的方式也是多种多样,典型的有:利用保密天堂和空壳公司洗钱,利用现金密集行业洗钱,通过走私洗钱,通过金融机构洗钱.

简介：毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的，进入20世纪80年代以后，毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁，利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动，给全世界，全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势，使我们可以深刻的认识其危害性，以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。

简介：　　追查与起诉电子洗钱的困难 　　电子交易能够瞬间完成,起诉洗钱犯罪需要有证据,　法律上的问题 　　一个国家的立法机构需要根据本国电子洗钱犯罪的情况来决定是否制订相关法律

简介：　　洗钱犯罪破坏经济金融秩序,　　 　　E-金融服务发展与洗钱犯罪 　　 　　科学技术的发展对全球化的趋势不仅起到推波助澜的作用,洗钱犯罪的发展愈演愈烈

简介：我们应注意这样一种现象：在中国，经济活动不仅仅是一种经济行为，它与政治、权力、超经济因素有着千丝万缕的暖昧关系。由于生产力不甚高、商品交换不发达、市场机制不健全，使权力走进了分配领域，继而演变为以权谋私、权钱交易为特征的各种腐败现象。同时，腐败现象与我们赖以生活的时空并举。不断衍生出新的腐败寄生形态。当我们跨入2l世纪初叶之际，一个从海外舶来的词语——洗钱，频频闪现在国人面前，并且日趋活跃，人们对此深感不安和神秘，进而产生了诸多疑虑和惶恐。

简介：洗钱犯罪发展至今,已成为国际社会非常关注的问题。本文试通过对洗钱犯罪以及国际和国内的反洗钱立法的阐述分析,对其作一个较为清晰的法律界定,并在此基础上结合国际公约、条约及外国立法经验,对我国防范及惩处洗钱犯罪提出相应的建议。

简介：据国际货币基金组织估计,美国和西欧每小时因贩毒产生的黑钱就高达2．33亿美元。也就是说,每天需要清洗的贩毒收益就达55．92亿美元。而全球每年非法洗钱的总额相当于全世界生产总值的2%～5%。这是一个惊人的数字。但是对于普通的中国人来说,“洗钱”这个概念还相当陌生。洗钱犯罪面面观,将向读者介绍洗钱犯罪的源头以及它所涉及的各个领域,并且指出:洗钱犯罪离我们并不遥远,它真实地发生在我们身边,反洗钱工作刻不容缓。

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