简介：共享型企业主要以互联网为媒介、以共享平台为数据源、加之云计算为经营方式。该类型企业在发展中以“共享”为名,行“盈利”之实,甚至有着类似金融机构的融资功能。面对共享型企业“金融资本化”趋势,洗钱风险也随之而来,特别是资本在全球范围内流动,也加大了该风险发生的可能性。我国作为全球共享型企业数量最多的国家,必须通过与国际反洗钱组织的密切联系与合作,完善内部反洗钱监管体制,激励资本持有者履行反洗钱义务,特别是督促持有巨额资金池的企业履行其社会责任,借助于互联网的互联互通、信息共享的优势,共同防范共享型企业的洗钱风险。

简介：比特币是通过加密算法和P2P分布式网络技术生成的虚拟货币，具有分散性、匿名性、交易成本低、流通方便快捷、总体运营安全等特点。由于其独特性，加之法律规制的不健全问题，极易被用于洗钱等犯罪活动。比特币洗钱犯罪当前已被欧美等世界各国广泛关注，很多国家也已将比特币纳入反洗钱法律框架，文章从比特币的特点及洗钱犯罪的现状出发，从技术、法规和国际合作几个方面来探究比特币洗钱犯罪的应对策略。

简介：新常态下,我国经济已进入深度调整和转型的关键期,作为经济动态的伴生品,我国经济犯罪尤其是洗钱犯罪,正借助互联网+的优势,日益呈现智能化、国际化、信息化的趋势,严重危害了国家和地区的安全,扭曲决策基础,误导政策方向。新常态下反洗钱工作目标,对经济犯罪侦查部门提出了严峻的挑战,必须仔细加以研究,方能做到有的放矢、临战不乱。

简介：摘要随着网络信息技术迅速发展，第三方支付迅速兴起并蓬勃发展。第三方支付是指依托第三方支付平台进行资金流转，第三方支付平台的介入使得资金全部流入资金池，使得钱款的来源与去向具有隐匿性。资金池的存在为不法分子的洗钱提供了便利条件，第三方支付的便捷性也使得洗钱的风险降低。本文将对第三方支付中存在的洗钱风险进行研究，以期提出切实可行的反洗钱建议，使得第三方支付平台资金安全有序流转。