简介：一天，我从外面玩耍回家，正赶上妈妈洗完衣服，于是我跑去阳台看妈妈晾衣服。忽然，一样东西在我眼前一晃，几张被水浸透的、破烂不堪的钞票，歪歪扭扭地晾在窗台上。我慌了，冲妈妈大喊：“洗钱犯法，你怎么把钱给洗了？怎么办？一会儿警察叔叔会把你抓走的!”

简介：伴随着互联网相关产业的迅猛发展,网络洗钱犯罪形势也日益严峻。根据2015年国际货币基金组织（IMF）的推算,洗钱规模已超过全球国民生产总值（GDP）的5%。分析当前国内对于网络洗钱犯罪的认识的局限性与当前最新的洗钱犯罪手段,深入了解犯罪手段,进而为洗钱犯罪侦查提供指导。

简介：上海自贸区在着力推进金融创新和贸易便利化过程中,洗钱的潜在风险也在大量积聚。现行的可疑交易报告制度效率较低,无法适应上海自贸区反洗钱监管的需要。本文提出对上海自贸区可疑交易报告制度进行创新设计,通过扩大可疑交易报告主体、设立一体化反洗钱监管机构、监管机构与报告主体责任分层、实行可疑交易扁平化实时报送、由监管机构基于大数据开发统一监测系统,提高上海自贸区反洗钱监管效率,形成面向全国的可复制可推广经验。

简介：'天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。'30多年来,毒品犯罪泛滥蔓延,成因复杂,形势严峻,研究方法多样,研究理论纷呈。作为典型牟利性犯罪,获取暴利是毒品犯罪动机的触发点,也是其犯罪目的的终结点。综合各种国内研究理论和毒品犯罪的牟利特征,当前涉及对毒品犯罪所获之利的研究主要有经济学理论、金融调查策略、洗钱犯罪控制三种理论。本文以中国学术期刊网络出版总库(CNKI)涉及这三种理论