简介：　　洗钱犯罪不同于一般的犯罪,即将犯罪所得黑钱从有严格的银行现金交易申报制度的国家走私至避税或洗钱天堂的国家,1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动犯罪化

简介：首先谈谈如何洗钱，洗钱的手段等，再深入探讨如何反洗钱。

简介：“洗钱”犯罪助长上游犯罪的蔓延，严重破坏社会主义市场经济，影响正常的金融秩序，我国为了更有力地打击洗钱犯罪，在相关法律中规定了金融机构的反洗钱义务，金融机构应承担反洗钱的法定义务，反洗钱对于金融机构本身的生存与发展意义重大，金融机构应完善各项反洗钱措施，并从制度层面激励金融机构全面履行反洗钱义务。

简介：

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简介：洗钱犯罪发展至今,已成为国际社会非常关注的问题。本文试通过对洗钱犯罪以及国际和国内的反洗钱立法的阐述分析,对其作一个较为清晰的法律界定,并在此基础上结合国际公约、条约及外国立法经验,对我国防范及惩处洗钱犯罪提出相应的建议。

简介：

简介：要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体系,以有效控制洗钱犯罪.

简介：摘要：提到“洗钱”，相信不少人都会觉得与自己很远，但其实这种观念是错误的。洗钱是一种将非法所得合理化的行为，是严重的犯罪行为。事实上，不少与洗钱相关的陷阱就潜伏在我们身边，令人防不胜防。

简介：对待洗钱犯罪,　　2我国反洗钱工作存在的问题,加强从业人员对洗钱犯罪的甄别能力

简介：独立审计准则要求注册会计师进行反洗钱审计，同时，反洗钱审计也是注册会计师业务拓展的新领域，行业协会也应在反洗钱行动中发挥积极作用。

简介：洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.

简介：洗钱犯罪是一种国际性的犯罪活动。它起始于上世纪20年代，到80年代，随着国际贩毒、走私、军火交易的猖獗，洗钱犯罪也日益猖獗。据国际货币基金组织的专家估计，每年国际上洗钱的数额至少在5000亿美元以上，相当于全世界国内生产总值的2％-5％。洗钱犯罪又是一项专业化的犯罪其参与者大多为令融专家、职业会计师及律师等，他们精通金融业务，熟悉法律、贸易和企业运营知识，洗钱手段各种各样，没有固定模式。但从逻辑上看，一个典型而完整的洗钱过程，一般包括放置、分离、整台三个阶段。即犯罪分子首先将犯罪收益投入金融等清洗系统

简介：经国务院批准,今天,人民银行作为反洗钱工作部际联席会议召集单位,邀请各成员单位共同研究分析当前反洗钱工作形势,部署下一阶段反洗钱中心工作,研究确定反洗钱部际联席会议的工作方案及各成员单位职责分工.

简介：洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的为依据并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的概念和特征入手,对洗钱罪的特点进行了研究,对国际反洗钱犯罪立法和我国反洗钱犯罪的立法状况及完善作了较为深入的探讨,并就控制和预防国际洗钱犯罪提出了具体对策.

简介：摘要随着科技的发展和金融专业化的加强，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高科技犯罪。我国于2007年1月开始实施的《反洗钱法》，为反洗钱工作提供了具体法律依据，但这只是反洗钱长征的第一步。经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，要使反洗钱工作取得成效还须借鉴发达国家的法律经验并做出积极努力。

简介：【摘要】：在全球视野下，我国反洗钱法律机制和规章制度逐步建立和完善的同时，逐渐显露出一个难以回避的问题：反洗钱人才的短期专项培训与专业人才队伍的建设，各地区和各级层缺乏规范性、统一性和系统性。本文通过对国际反洗钱工作研究，从反洗钱机制的角度考虑，以提高专业人员的整体素质为主，推广反洗钱从业资格的认证体系从而使得我国反洗钱效率得到有效提升。

简介：世界各国和国际社会的反洗钱实践表明，虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势，但目前仍以金融领域为主。现代金融体系依然是洗钱的主要渠道。国外学者甚至断言，利用金融系统是洗钱犯罪的本质。

简介：作为一种犯罪活动,洗钱早就引起了世界的忧虑.本文对洗钱的定义、特点、手段、危害以及反洗钱的国际经验进行论述,并对我国反洗钱所面临的问题及对策进行探讨.

简介：近20年来，国际洗钱犯罪形势日益严峻，据国际货币基金组织估计：全球每年“洗钱”的金额已经相当于全世界国内生产总值的3％～5％；全世界每年非法洗钱的金额高达1万亿～3万亿美元。