简介:现金交易是全球重要的洗钱方式之一。英国经过多年探索,围绕现金交易,以金融情报中心为枢纽,以金融机构、大额现金交易商、律师及房地产经纪等中介行业、出入境个人为主要义务主体,以可疑交易为核心内容,构建起了涵盖多行业的功能完整、重点突出的现金交易反洗钱监测体系,值得借鉴。
简介:洗钱作为一种国际性犯罪被多个国际公约明文规定,并迅速成为最受关注的国际问题之一。随着经济全球化的不断深入和科学技术的不断发展,洗钱的“掩体’旧益变得复杂和隐蔽,洗钱的手段也日趋向着高智能化方向发展。现如今,利用互联网进行洗钱备受犯罪分子看重。如何在互联网环境下有力地打击和规制洗钱犯罪,不仅需要网络技术的支持,更需要完善的法律监管、国际间对话合作平台的搭建。
简介:摘 要:我国侦查机关在办理洗钱刑事案件中侧重上游犯罪,现状是“移送线索多,侦查入罪难”,金融情报利用率和洗钱入罪率较低,反洗钱执法存在“最后一公里”问题。本文基于FATF对中国的第四轮互评估情况,从侦查机关刑事打击视角深度剖析互评估报告中指出的洗钱入罪率低的原因,据此对我国侦查机关提出政策建议,充分运用数据挖掘和资金分析等手段以继续提高刑事司法体系在调查和起诉洗钱方面的能力和有效性。
英国现金交易反洗钱管理体系研究及启示
国际化视阈下中国互联网洗钱行为的法律规制
FATF第四轮互评估后基于侦查机关刑事打击视角对提高洗钱入罪率的思考