简介：一天，我从外面玩耍回家，正赶上妈妈洗完衣服，于是我跑去阳台看妈妈晾衣服。忽然，一样东西在我眼前一晃，几张被水浸透的、破烂不堪的钞票，歪歪扭扭地晾在窗台上。我慌了，冲妈妈大喊：“洗钱犯法，你怎么把钱给洗了？怎么办？一会儿警察叔叔会把你抓走的!”

简介：<正>上海市新杨中学的阿勉问:最近我在报纸上看到,在北京召开了一个“反洗钱”会议,在影视作品里也经常看到“洗钱”之类的事。我想请时博士详细介绍一下什么是“洗钱”,对于这种行为我国又是如何处理的呢?

简介：我喜欢帮妈妈买油盐酱醋什么的，可每次回来后，妈妈都会让我用香皂洗手，理由是：人民币上有很多细菌。为了说服我，妈妈还找到相关资料——一张纸币上约有18万个细菌，比如：沙门氏菌、大肠杆菌、肝炎病菌等等。

简介：洗钱是一个复杂、连续的过程,典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤,即入账、分账和融合.洗钱犯罪的方式也是多种多样,典型的有:利用保密天堂和空壳公司洗钱,利用现金密集行业洗钱,通过走私洗钱,通过金融机构洗钱.

简介：对待洗钱犯罪,　　2我国反洗钱工作存在的问题,加强从业人员对洗钱犯罪的甄别能力

简介：　　追查与起诉电子洗钱的困难 　　电子交易能够瞬间完成,起诉洗钱犯罪需要有证据,　法律上的问题 　　一个国家的立法机构需要根据本国电子洗钱犯罪的情况来决定是否制订相关法律

简介：　　洗钱犯罪破坏经济金融秩序,　　 　　E-金融服务发展与洗钱犯罪 　　 　　科学技术的发展对全球化的趋势不仅起到推波助澜的作用,洗钱犯罪的发展愈演愈烈

简介：结合我国洗钱犯罪及反洗钱犯罪的实际情况，论述了洗钱犯罪的危害性、法律特征及相应对策。

简介：共享型企业主要以互联网为媒介、以共享平台为数据源、加之云计算为经营方式。该类型企业在发展中以“共享”为名,行“盈利”之实,甚至有着类似金融机构的融资功能。面对共享型企业“金融资本化”趋势,洗钱风险也随之而来,特别是资本在全球范围内流动,也加大了该风险发生的可能性。我国作为全球共享型企业数量最多的国家,必须通过与国际反洗钱组织的密切联系与合作,完善内部反洗钱监管体制,激励资本持有者履行反洗钱义务,特别是督促持有巨额资金池的企业履行其社会责任,借助于互联网的互联互通、信息共享的优势,共同防范共享型企业的洗钱风险。

简介：【摘要】瑞士是重要的国际金融中心之一。迫于国际社会打击有组织犯罪和反洗钱的政治压力以及顺应国际反洗钱的趋势，也为了维持瑞士银行业在国内外的良好声誉，瑞士在强调对银行秘密保护的同时，开始修正和制定反洗钱的各种法律，从而逐步地建立起反洗钱和恐怖融资的法律体系。随着瑞士建立有效的反洗钱法律制度、增加银行业务的透明性以及加强与国外执法部门的合作，其在反洗钱和恐怖融资的实践中取得了一定的成效。在国际社会共同打击洗钱活动和我国实施《反洗钱法》不久的大背景下，系统地梳理瑞士反洗钱和恐怖融资的立法发展和特点，对于完善我国的反洗钱制度是有参考价值的。

简介：洗钱罪近年来发展迅速,已成为国际社会的一大公害.从目前洗钱罪所表现出的特征、主体、主观方面、预防对策等方面展开论述,并对有争议的问题进行了探讨,以期对我国刑法理论的发展及司法实践有所裨益.

简介：加强与国际组织和其他各方在反洗钱方面的交流与合作,即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《肋口强反洗钱工作的通知》,从而使中国加入反洗钱国际组织

简介：　　犯罪分子利用银行洗钱的方式通常有以下几种,由于洗钱与金融犯罪往往将资金从合理的投资转移到隐蔽其所得的低质量投资上,　　二、洗钱活动的手段

简介：　　　　一、保险洗钱的主要形式　　　　1.利用团体寿险洗钱,　　6.利用银行保险洗钱,　　5.利用新型保险洗钱

简介：2005(11).　　[15]姜秀昶.学习借鉴国外经验建立我国保险业反洗钱工作体系[J].上海保险,2006(1).　　[11]邱琪.建立符合我国国情的保险反洗钱制度[J].金融经济,央行、保监会应努力构建保险业反洗钱信息平台

简介：加强与国际组织和其他各方在反洗钱方面的交流与合作,即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《肋口强反洗钱工作的通知》,从而使中国加入反洗钱国际组织

简介：　　犯罪分子利用银行洗钱的方式通常有以下几种,由于洗钱与金融犯罪往往将资金从合理的投资转移到隐蔽其所得的低质量投资上,　　二、洗钱活动的手段

简介：随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密.为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范围,强化金融监管,建立健全客户身份制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度,加强反洗钱的国际交流和合作.

简介：《中华人民共和国反洗钱法》和存款实名制正式实施后，对于监管越来越严格的银行业金融机构来说，洗钱分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难。而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒，则为洗钱犯罪打开了方便之门。本文论述了房地产行业洗钱的特征，对不法洗钱分子选择房地产行业进行洗钱的原因及洗钱方式进行了深入的分析，并提出了反洗钱若干对策。

简介：