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中国反洗钱现状与未来

作者：周小川
学科：经济管理 > 世界经济
创建时间：2004-10-20
出处：《科学决策》 2004年第10期

简介：经国务院批准,今天,人民银行作为反洗钱工作部际联席会议召集单位,邀请各成员单位共同研究分析当前反洗钱工作形势,部署下一阶段反洗钱中心工作,研究确定反洗钱部际联席会议的工作方案及各成员单位职责分工.
标签：中国反洗钱金融安全金融机构诚信建设经济犯罪

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银行反洗钱工作的难点及对策

作者：杜素梅
学科：经济管理 > 世界经济
创建时间：2010-03-13
出处：《西部论丛》 2010年第3期

简介：洗钱犯罪的危害20世纪80年代以来，洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延。据估计，全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿至3万亿美元，相当于全世界国内生产总值的2％至5％，我国每年也有2000亿元人民币左右。主要危害如下：
标签：反洗钱工作 20世纪80年代以来银行世界范围国内生产总值 |

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我国注册会计师行业的新业务一反洗钱

作者：宋慧英
学科：经济管理 > 世界经济
创建时间：2007-01-11
出处：《北方经济：学术版》 2007年第1期

简介：洗钱对经济危害极大。随着经济的发展，洗钱犯罪手段日趋复杂，形式日趋隐蔽。今年10月31日我国颁布《中华人民共和国反洗钱法》。我国注册会计师应抓住机遇，拓展反洗钱业务，努力为社会服务。
标签：注册会计师行业反洗钱法新业务中华人民共和国经济危害为社会服务

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中国人民银行反洗钱相关问题研究

作者：胡则宇
学科：经济管理 > 世界经济
创建时间：2015-09-19
出处：《中国经贸》 2015年第9期

简介：自2007年《中华人民共和国反洗钱法》实施以来，对于反洗钱工作逐渐朝着规范化、标准化、法制化的方向有一定的推进作用，但是在实际的工作处理中仍存在着信息审阅不严格、监管资源的有限性以及监管对象众多等问题，或多或少的会影响到反洗钱工作的质量和效率，因此本文通过探讨中国人民银行反洗钱相关业务概况、存在的问题、风险，进而提出对策，希望能以此提高中国人民银行反洗钱工作效率和执法水平，从而更好地推动经济有效稳定的发展。
标签：中国人民银行反洗钱对策

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“反恐融资”已成为中国反洗钱工作重点任务之一

作者：
学科：经济管理 > 世界经济
创建时间：2005-01-11
出处：《东方经济》 2005年第1期

简介：中国人民银行有关负责人去年12月24日表示，鉴于世界上恐怖主义犯罪活动日益猖獗，国际社会已把反恐融资列为反洗钱的一项重要任务。当前在中国，”反恐融资”也已成为反洗钱工作的重点任务之一。
标签：中国人民银行融资反洗钱工作重点任务负责人世界

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