简介：摘要：洗钱是指通过各种手段将非法所得转化为合法资金的行为。其起源可以追溯到贵族和富商为了逃避税收而采用这种方式来掩盖自己的财产状况。随着时间的推移，洗钱逐渐成为了一种普遍存在的现象，被广泛用于偷税漏税、逃税等方面。在现代社会中，洗钱已经成为了一种严重的犯罪行为，不仅危害了国家经济秩序和社会稳定，也严重损害了个人的名誉声誉和社会地位。因此，各国都加强了对洗钱活动的打击力度，制定了相应的法律规定。本文重点研究贪污贿赂类洗钱犯罪认定，总之，洗钱罪是一种非常危险的犯罪行为，需要引起足够的重视。只有严格执法，完善制度建设，才能有效地遏制洗钱罪的发生和发展。

简介：

简介：摘要：近年来，国内外反洗钱处罚力度不断加大，商业银行反洗钱工作面临巨大压力，商业银行必须主动转化为主动合规，发挥金融科技的作用，外部评估加内部审计，实施全员合规活动来提高反洗钱工作有效性。基于大数据下的反洗钱交易监测系统作为支持金融机构开展反洗钱活动的信息化系统，贯穿客户身份识别，大额、可疑交易报告和客户信息资料保存三大核心义务，是开展反洗钱内部审计的重要领域。

简介：摘 要：目前我国反洗钱监管主要集中在金融系统体系，各种政策和制度的不断完善，使得金融领域的反洗钱工作得到一定成效。但是对于非金融领域，我国的反洗钱监管还处于初始阶段，制度不够完善，不法分子也把目光转移到非金融领域。本文通过对近10年来深圳商品房交易的数据分解，对房地产行业资金的特点分析，了解了房地产行业国际反洗钱的法律法规及我国目前反洗钱的现状，对更好的建立反洗钱相关规章制度，提高房地产行业的反洗钱意识和能力提出一些建议。

简介：摘要：本文首先针对洗钱行为对我国社会经济环境造成的危害影响进行简单阐述。其次，针对现阶段存在于我国反洗钱信息系统中的问题进行深入研究，同时与实际情况进行有效结合，提出商业银行反洗钱信息系统的具体应用措施。

简介：摘要：党的十八大以来，我国不断推动党风廉政建设和反腐倡廉工作，随着反腐败斗争的不断深入，不仅要打“老虎”，还要拍“苍蝇”，规范微权力，治理微腐败，已经成为全国各地反腐败工作的重要组成部分，对我国政治和社会发展有着深远意义。本文从微腐败的现象、特点、成因、措施几个方面进行分析。

简介：摘要青年干部作为党和政府的后备接班人，肩负人民的重托和国家的希望，理应脚踏实地、砥砺前行，为人民服务、为社会奉献、为国家筑梦。青年干部贪污腐败、中饱私囊、危害社会，给国家和人民带来严重的损害。青年干部腐败有其独特的动因，同时也反映出社会和政府，在对青年干部认知和管理培养中,存在缺陷。青年干部只有脚踏实地、砥砺前行、不忘初心、坚守本心，才能在为人服务的伟大实践中书写最美的人生华章。

简介：摘要工程领域腐败涉案金额高、社会影响坏，是大案窝案频发的重点领域，因此研究工程腐败并提出反腐对策有着重要的现实意义。本文分析了工程领域腐败的现状及特点，并有针对性的提出了反腐败对策建议。

简介：摘要腐败裁判的直接危害是通过强制执行而对特定当事人造成不公。司法裁判本是旨在维护公民权利，而腐败裁判一旦执行，当事人的权利非但得不到应有保护，反而受到更直接的侵害。司法裁判的普遍性使每个人都成为腐败裁判的潜在危害对象，司法裁判终决性使危害往往很难挽回。鉴于此，本文对互联网与腐败裁判防治进行了分析探讨，仅供参考。

简介：摘要在我国高度治理贪污腐败的政策下，仍有官员和机构挺而走险，贪污国家和人民的财产，对国家政府形象造成了严重的影响。自从党的十八大以来，国家党政机关加大对贪污腐败的治理力度，但是对于基层腐败治理仍存在很大的不足，基层管理人员数量庞大，加强教育等任务十分艰难。党员干部内部思想教育和党政机关的监督工作制度完善是实现反腐倡廉政策的必经之路，同样也需要党员干部以身作则，将廉政作为自身工作态度，才能够实现基层腐败的管控。廉政风险的防控是我国兴国安邦的重要措施，也是实现人民幸福奔小康的重要手段。

简介：摘要腐败问题是一种被社会公众所痛恨的现象，同时也是政府不可回避的问题。尤其是在目前体制不断转轨、不断完善的背景下，腐败问题更加不可忽视。本文通过分析腐败问题的特点、产生原因，力求探讨腐败问题的防治与解决对策。

简介：<正>时下,一提起腐败,人们往往想到的就是以权谋私、贪污受贿、生活糜烂等败坏党风的现象,很少有人把说假话也纳入腐败之列,最多也就是认为说假话者为人不老实,工作作风漂浮。再加上有些领导干部喜欢听好话,这就难怪欺上瞒下,弄虚作假的问题在某些单位、某些领导身上总是屡禁难止。对上不报实情,夸大成绩,遮掩问题,上面发现了,至多脸一红,检讨了事;对下靠哄骗过日子,夸海口、不办事,乱许愿、不兑现,即使幌子败露,连脸都不红一下。

简介：摘要：

简介：摘要随着网络信息技术迅速发展，第三方支付迅速兴起并蓬勃发展。第三方支付是指依托第三方支付平台进行资金流转，第三方支付平台的介入使得资金全部流入资金池，使得钱款的来源与去向具有隐匿性。资金池的存在为不法分子的洗钱提供了便利条件，第三方支付的便捷性也使得洗钱的风险降低。本文将对第三方支付中存在的洗钱风险进行研究，以期提出切实可行的反洗钱建议，使得第三方支付平台资金安全有序流转。

简介：

简介：摘要“自然生态要山清水秀，政治生态也要山清水秀。”纠治基层“微腐败”，净化党内政治生态，是习近平总书记在深刻分析全面从严治党要解决的关键问题中得出的重大判断。近年来，军队基层微腐败呈现出易发多发、量大面广的状态，亟待加强对基层行政军官队伍的监督和及时有效的贪腐整治。

简介：

简介：

简介：摘要：目前，随着社会的不断进步，国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高。国家对金融各个方面的要求都在不断地增加。由于市场经济的不断发展，金融业已经渗透到人民生产生活的各个领域。然而作为金融行业，它在平常的发展过程当中风险是比较高的。一旦出现了问题，就很有可能出现连锁反应，引起一场金融风波，最终影响国家整个经济的平稳运行和发展。而一个国家的经济与政治之间又有着非常密切的联系，一旦经济上面出现了问题，就很有可能引起政治上面的纠纷。本文将通过重点分析金融领域的腐败现象，以及它产生的原因和特点，来找出对应的解决措施，希望对大家可以有一定的借鉴作用。

简介：摘要：目前，随着社会的不断进步，国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高。国家对金融各个方面的要求都在不断地增加。由于市场经济的不断发展，金融业已经渗透到人民生产生活的各个领域。然而作为金融行业，它在平常的发展过程当中风险是比较高的。一旦出现了问题，就很有可能出现连锁反应，引起一场金融风波，最终影响国家整个经济的平稳运行和发展。而一个国家的经济与政治之间又有着非常密切的联系，一旦经济上面出现了问题，就很有可能引起政治上面的纠纷。本文将通过重点分析金融领域的腐败现象，以及它产生的原因和特点，来找出对应的解决措施，希望对大家可以有一定的借鉴作用。