简介：　　"9·11事件后,国际社会越来越认识到,依靠一国力量难以预防、遏制和打击跨国洗钱犯罪和恐怖活动,必须通过规范和协调国内、国际立法,加强反洗钱和反恐融资合作.……

简介：

简介：　　以各种卑劣方式完成肮脏"原始积累"的贪官们,已从先前的"先敛钱再洗钱"的阶段"进化"到现在的"边敛钱边洗钱"的阶段.……

简介：我们应注意这样一种现象：在中国，经济活动不仅仅是一种经济行为，它与政治、权力、超经济因素有着千丝万缕的暖昧关系。由于生产力不甚高、商品交换不发达、市场机制不健全，使权力走进了分配领域，继而演变为以权谋私、权钱交易为特征的各种腐败现象。同时，腐败现象与我们赖以生活的时空并举。不断衍生出新的腐败寄生形态。当我们跨入2l世纪初叶之际，一个从海外舶来的词语——洗钱，频频闪现在国人面前，并且日趋活跃，人们对此深感不安和神秘，进而产生了诸多疑虑和惶恐。

简介：重庆市巫山县交通局原局长晏大彬收受巨额贿款，妻子付尚芳帮着“漂洗”。结果，贪官夫妻一个被判死刑，一个被判有期徒刑。

简介：洗钱行为是一种新型的国际化的犯罪，它是将特定性质的货币资金，有预谋有计划地利用金融系统，为非法资金披上合法外衣的过程。它有自己独特的方法和手段，大致可分为放置、培植和融合三个阶段，然后利用外资、走私货币、空壳公司和信托等手段将非法资金进行处理。针对犯罪手段的多样化，我国应该放宽对洗钱上游犯罪的界定，加强对金融机构的调控，与国际相接轨。国际社会应加强合作，完善立法，改革银行保密制度，强化金融机构的预防和控制作用，建立专门的反洗钱组织体系，来防范和打击洗钱行为。

简介：

简介：“洗钱”一词是20世纪20年代由美国首先使用的，英文为MoneyLaunderoing。伴随着20世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪、走私犯罪和有组织犯罪的猖獗，洗钱行为在世界各国日益盛行，其巨大的社会危害性日益凸现出来。尤其是随着以计算机和互联网的普及为标志的网络时代的到来，洗钱的手段也不断花样翻新，出现了很多“高科技”的洗钱行

简介：当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾，洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失。洗钱犯罪主要途径包括：利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱等方式。对此，公安机关可采取公开和秘密两种侦查手段。

简介：洗钱是金融领域的一大公害。英国在开展反洗钱行动中有较成熟的经验。中国正处于转型时期,洗钱对中国的金融、经济危害甚大,应从法律层面、机构设置以及国际合作方面构建具有中国特色的反洗钱机制。

简介：伴随着互联网相关产业的迅猛发展,网络洗钱犯罪形势也日益严峻。根据2015年国际货币基金组织（IMF）的推算,洗钱规模已超过全球国民生产总值（GDP）的5%。分析当前国内对于网络洗钱犯罪的认识的局限性与当前最新的洗钱犯罪手段,深入了解犯罪手段,进而为洗钱犯罪侦查提供指导。